Locri. Scoperta maxi evasione per oltre 13 milioni di euro. Denunciate tre persone
CRONACA

Devono rispondere di frode fiscale ed occultamento delle scritture contabili

Locri. Scoperta maxi evasione per oltre 13 milioni di euro. Denunciate tre persone

Locri. A conclusione di due distinte attività di verifica fiscale condotte nei confronti di due società di capitali, operanti nel settore del commercio all’ingrosso di articoli da regalo del comune di Siderno, i finanzieri del Gruppo Locri hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate reggina, per il recupero a tassazione, la sottrazione di una base imponibile – tra ricavi non dichiarati e costi non deducibili perché privi dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale vigente - per oltre 13 milioni di euro oltre alla corrispondente IVA dovuta per quasi 2 milioni di euro.

Le attività ispettive prendevano spunto dalle preliminari investigazioni svolte attraverso l’utilizzo delle banche dati di cui dispongono le fiamme gialle finalizzate alla pianificazione della platea di soggetti economici da includere nella programmazione dell’attività di polizia economico-finanziaria.

In una prima fase l’attività ispettiva svolta dai militari del Gruppo Locri si è focalizzata sulla società che per prima poneva in essere una condotta lesiva dell’interesse economico – finanziario dell’Erario non ottemperando alla prescritta presentazione della dichiarazione dei redditi.

Gli approfondimenti ispettivi consentivano di individuare la figura di un amministratore che gestiva materialmente tutte le dinamiche societarie con l’obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative e/o penali a terzi soggetti mediante la cessione delle quote societarie e la simultanea costituzione di una nuova società – anch’essa sottoposta a verifica dai finanzieri - rappresentata dai precedenti soci.

I riscontri investigativi sul conto della “testa di legno” evidenziavano la presentazione di una denuncia presso una forza di polizia afferente la distruzione della merce in giacenza per un valore di circa 1,2 milioni di euro a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un magazzino nella disponibilità della società, risultato coperto da una polizza assicurativa.

Gli ulteriori approfondimenti, sviluppati nell’ambito dell’attività ispettiva condotta nei confronti della neo costituita società, consentivano invece di appurare che le predette rimanenze finali di merce erano state cedute in evasione d’imposta.

Alquanto difficoltosa è stata l’attività volta alla compiuta ricostruzione dei redditi conseguiti e dei i volumi d’affari realizzati dalle due società atteso che i rispettivi rappresentanti legali dichiaravano di non disporre di alcuna documentazione contabile obbligatoria (libro giornale, registri I.V.A., fatture emesse e ricevute) perché era andata distrutta a causa dell’incendio del capannone, nel caso della prima società, e di non essere stato in grado di provare l’esistenza delle giacenze materiali né di esibire l’inventario o altre scritture ausiliarie di magazzino, nel caso della seconda società.

In tali circostanze, il ricorso allo strumento delle indagini finanziarie ha consentito di evidenziare tutte le operazioni commerciali poste in essere dalle due società e di contestare una base imponibile sottratta a tassazione per oltre 13 milioni di euro ed IVA dovuta per quasi 2 milioni di euro ed a denunciare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, gli amministratori delle due società per le ipotesi di reato di cui agli artt. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), 4 del D.Lgs. 74/2000 (infedele dichiarazione) e 5 del D.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione).

L’altissima attenzione del Corpo a questi fenomeni evasivi contribuisce a preservare la leale concorrenza tra le imprese del territorio ed a promuovere indirettamente prospettive di crescita sane del mercato del lavoro e della produzione, a tutela delle libertà economiche di tutti i cittadini.
14-03-2019 09:00

NOTIZIE CORRELATE


21-03-2019 - CRONACA

Locri. Scoperta maxi evasione per oltre 10 milioni di euro. Denunciate due persone

Devono rispondere di frode fiscale ed occultamento delle scritture contabili
20-03-2019 - ATTUALITA'

Evasione tributi, Reggionontace: "Verificare se ci sono Consiglieri che abbiano debiti verso il Comune"

Con la conseguente dichiarazione di incompatibilità e decadenza
16-03-2019 - CRONACA

Gioia Tauro. Arrestato 57enne per evasione e la moglie per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale

L'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto dei coniugi ed ha disposto nei confronti del marito la misura degli arresti domiciliari
13-03-2019 - ATTUALITA'

Scioglimento dell'ASP di Reggio Calabria, il Sindaco di Locri Calabrese: "Un provvedimento annunciato"

La mala gestione della sanità in provincia di Reggio Calabria era nota a tutti
12-03-2019 - CRONACA

Carabinieri. Controlli serrati nella Locride: 5 arresti e 3 denunce FOTO

disposto dal Gruppo Carabinieri di Locri ed eseguito dalla Compagnie di Bianco, Locri e Roccella Jonica

ULTIME NEWS

POLITICA

Dissesto Comune Reggio Calabria, Cannizzaro incontra il vice Ministro dell'Economia e Finanze

Roma. Rischio dissesto al Comune di Reggio. Cannizzaro incontra il vice ministro dell'economia e finanze on. Laura Castelli. Si apre uno spiraglio. Queste le parole di ...
ATTUALITA'

La Cassazione revoca l'obbligo di dimora al Governatore Oliverio

La Corte di Cassazione ha revocato l'obbligo di dimora nel comune di residenza cui era sottoposto dal 17 dicembre scorso il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il provvedimento era stato emesso dal gip su ...
POLITICA

"Falcomatà vuole il dissesto del Comune". Duro attacco del Centrodestra reggino al primo cittadino VIDEO

ATTUALITA'

#stopviolenza: l'associazione Cult 3.0 avvia una raccolta fondi per Maria Antonietta Rositani

Reggio Calabria. La terribile vicenda di Maria Antonietta Rositani ha spinto l’associazione Cult3.0 ad una seria riflessione sulla violenza che sempre più ...
ATTUALITA'

Gambarie d'Aspromonte. Causa maltempo, gli impianti di risalita rimarranno chiusi nelle giornate di giovedì e venerdì

Si comunica che, a seguito delle condizioni meteorologiche caratterizzate da un significativo innalzamento delle ...
ATTUALITA'

Il Premier Conte: "Organizzerò un Consiglio dei Ministri in Calabria. Su sanità intervento straordinario e risolutore"

"Vi anticipo che ho intenzione di far svolgere un Cdm in Calabria, perché la Calabria è una delle ...
CRONACA

"Ad un anno dalla morte del detenuto Antonino Saladino nel carcere di Arghillà mancano ancora verità e giustizia"

Ad un anno esatto del decesso del detenuto Antonino SALADINO, avvenuto la sera del 18 marzo 2018 nel carcere di ...
ATTUALITA'

SS18, Anas e RFI provvederanno alla messa in sicurezza del tratto tra Bagnara e Scilla

Continua il monitoraggio della Prefettura di Reggio Calabria sulle criticità della SS. n. 18, principalmente nel tratto compreso tra il Comune di Bagnara Calabra ed il Comune di ...
CRONACA

Villa San Giovanni. Padre e figlio arrestati per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie-madre e di un altro uomo

Villa San Giovanni. Ieri, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni ...
ATTUALITA'

Varia di Palmi. Al via la campagna di tesseramento soci

Palmi. È stata formalmente avviata la campagna di tesseramento soci del Comitato per i Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Sacra Lettera e della trentesima edizione della Varia di Palmi. Nel corso di un incontro, tenutosi presso i ...
ATTUALITA'

Reggio, Fondi europei Poc metro per finanziare i servizi sociali comunali: via libera dalla Giunta Falcomatà

Reggio Calabria. "Un'ottima notizia ma, soprattutto, una risposta concreta che va nella direzione auspicata, ovvero sostenere e dare ...
ATTUALITA'

"Pantano" di Saline Joniche: la Città Metropolitana di Reggio Calabria eserciterà il diritto di prelazione sull'acquisto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria eserciterà il diritto di prelazione sull’acquisto del ...

PROGRAMMI IN EVIDENZA

RTV NEWS EDIZIONE NOTTURNA
MEDICINA IN DIRETTA
L'appuntamento settimanale con la salute
PIANETA DILETTANTI
SMASHITS
I migliori videoclip musicali del momento con il brio del Vj Filippo Lopresti
DIRETTA STREAMING
Guarda la diretta

OGGI SU RTV

Ore 21.15

Chisti Simu
LINK UTILI
Seguici su Facebook
Guardaci su Youtube
Seguici su Twitter
Riceviamo e Pubblichiamo
Segnalazioni, proposte, commenti
  • Strada dissestata mancanza di illuminazione stradale in totale abbandono
  • Agnana Calabra - Una eterna campagna elettorale in una europa saggia
  • Le agevolazioni per gli invalidi per tasse comunali
  • Nuova piscina comunale.
  • Schifo in piazza zerbi
  • Mancata pulizia caditoia
IL
METEO
Previsioni meteo per la settimana
Richiedi la copia di un video
Compila il form
ADV
Basta vittime 106
idomotica
Italpress