La Guardia di Finanza, durante controlli su due agenti 'money transfer' di Lamezia Terme (Catanzaro) "ha accertato complessivamente 264 operazioni illecite di denaro in violazione al limite dell'utilizzo del contante, per un volume complessivo pari ad oltre sette milioni di euro, poste in essere in tutto il territorio nazionale da 46 soggetti di nazionalità sia italiana che straniera, destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani ad alto rischio di riciclaggio, contestando sanzioni amministrative per quasi centomila euro".
In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Catanzaro è specificato che "l'attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle è stata commessa attraverso la tecnica del cosiddetto 'smurfing' (frazionamento), che i committenti delle operazioni hanno operato attraverso plurimi trasferimenti di fondi, suddividendoli in più operazioni sotto-soglia e avvalendosi di diversi Istituti di pagamento, al fine di eludere le limitazioni, che impongono trasferimenti effettuati tramite agenzie entro il limite massimo di mille euro".