Nell'ambito di indagini su un falso sito di trading online, condotte dalla Polizia Postale, otto persone, residenti a Roma, sono state denunciate con l'accusa di ricettazione.
In un comunicato è specificato che "l'indagine è stata avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino crotonese, attratto dai facili guadagni pubblicizzati su un post di un social network.

Entrato virtualmente in contatto con i sedicenti broker, nell'arco di tre mesi, ha effettuato operazioni finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 125 mila euro".
Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha consentito di identificare otto persone, "titolari o amministratori di società che, attraverso la messa a disposizione di conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle medesime società, ricevevano le somme versate dalla vittima, trasferendole successivamente su ulteriori conti correnti, fino a farne perdere le tracce verso l'estero".
La Polizia Postale "ha ricostruito i flussi finanziari, individuando i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dalla vittima, e tracciando le successive movimentazioni del denaro, fino all'identificazione dei relativi intestatari".