I militari del Nucleo PEF Bari hanno, altresì, eseguito - su disposizione di questa Procura della Repubblica di Bari - decreti di perquisizione presso la sede legale e operativa della REGGINA1914 s.r.l.

Tutto nasce da un sequestro preventivo d'urgenza che i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno eseguito, avente per oggetto, in via diretta, le disponibilità finanziarie di una società con sede a Lecce e, per equivalente, i beni del suo rappresentante, per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro, quale profitto delle ipotesi di reato di riciclaggio nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Le indagini sinora svolte dalle Fiamme Gialle baresi, avrebbero fatto emergere l’esistenza di un circuito fraudolento volto alla creazione, circolazione, monetizzazione e/o utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti. 

In tale contesto, sarebbe emerso che la società calcistica REGGINA1914 s.r.l. avrebbe ricevuto dalla s.r.l. barese - a titolo di permuta, quale pagamento di una sponsorizzazione - un credito fiscale ritenuto fittizio pari ad euro 703.913,40 oltre I.V.A., utilizzato, nell’aprile 2022, per compensare debiti tributari e previdenziali relativi ai periodi di imposta dal 2016 al 2020. Il caso è stato segnalato dalla Procura della Repubblica di Bari alla COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per le valutazioni di competenza.